爱施德: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议通知于 2024年 10月 18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于 2024年 10月 24日上午在公司深圳总部 18层 A会议室及北京总部 5层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过了《关于选聘公司 2024年度审计机构的议案》 公司基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，经由公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会同意拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。