美畅股份: 第三届董事会第六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议的公告）

杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年10月24日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
2. 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-079）。
3. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 本议案已经公司审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2024年三季度利润分配方案》

6. 公司拟以实施2024年三季度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份的股数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。实施上述分配后，母公司剩余可供分配利润结转到以后年度，本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。
7. 分配方案公告后至实施时股权登记日，如公司总股本发生变动的，将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。
8. 详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年三季度利润分配方案》（公告编号：2024-080）。
9. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10. 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》

12. 根据《公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》的规定，董事会提议拟于2024年11月13日（星期三）下午15:30召开2024年第五次临时股东大会，审议相关事宜。
13. 详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
14. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件： 1. 第三届董事会第六次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会第四次会议决议。