禾盛新材: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-037

苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2024年 10月 23日下午 14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024年第三季度报告》 表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司向银行申请不超过 20亿元或等值外币的综合授信额度,自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司、全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司和控股子公司上海海曦技术有限公司的银行融资提供担保，担保额度及有效期分别为：

4. 对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 12亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年。
5. 对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 6亿元的银行融资担保额度，担保期限为 1年。

6. 与上海超盘企业管理合伙企业（有限合伙）按照持股比例对上海海曦向银行申请融资授信进行担保，公司为上海海曦提供不超过人民币 3,000万元的银行融资担保额度，其余 40%的担保额度由上海超盘或其股东提供。担保期限为 1年。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》 会议决定于 2024年 11月 12日下午 14:30在公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。