同星科技: 关于第三届董事会第十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第三届董事会第十次会议决议的公告）

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-041

浙江同星科技股份有限公司关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2024年 10月 23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024年 10月 19日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第十次会议决议》； （二）《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司董事会 2024年10月25日