(原标题:第六届监事会第四次会议决议公告)
证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2024-058 转债代码:113662 转债简称:豪能转债
成都豪能科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2024年10月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年10月19日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
审议通过《2024年第三季度报告》。监事会对公司编制的《2024年第三季度报告》提出如下审核意见:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定,内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。成都豪能科技股份有限公司监事会2024年10月25日