彤程新材: 彤程新材第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：彤程新材第三届董事会第十八次会议决议公告）

彤程新材料集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日召开，会议通知已于2024年10月18日通过邮件形式发出。会议由董事长张宁女士主持，应到董事9名，实到董事9名，全体董事均亲自出席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议及通过了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2024年第三季度报告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议及通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于1名激励对象因个人原因离职，同意对已获授予但尚未解除限售的10,000股限制性股票进行回购注销，并因公司已完成2023年年度权益分派及2024年半年度权益分派，对回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3. 审议及通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为贯彻相关文件精神，落实监管要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。