星宸科技: 第二届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2024-058

星宸科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2024年10月23日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长林永育先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案
2. 董事会认为，《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于参投基金减资暨关联交易的议案

5. 为进一步优化公司参投的厦门市芯跑共创三号私募基金合伙企业（有限合伙）结构，实现资源有效利用，更好地维护基金合伙人的权益，结合基金实际运作情况及发展规划，同意公司与其他基金合伙人共同决定对基金进行减资，本次基金减资后，其出资规模由人民币50,000万元减少至人民币20,000万元。本次减资退还公司实缴金额人民币3,000万元。
6. 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参投基金减资暨关联交易的公告》及相关意见。
7. 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林永育先生回避表决。

备查文件包括： 1. 第二届董事会第五次会议决议； 2. 第二届董事会审计委员会会议决议； 3. 第二届董事会战略委员会会议决议； 4. 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 5. 保荐机构出具的核查意见； 6. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。星宸科技股份有限公司董事会2024年10月24日