ST聆达: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：300125 证券简称：ST聆达 公告编号：2024-113

聆达集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

会议于2024年10月23日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。

一、审议通过了《2024年第三季度报告》 董事会认为：2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案经表决，以 6票同意，1票反对，0票弃权获得通过。董事柏疆红对本议案投反对票，原因包括公司审计部无法对第三季度报告数据进行审核，存在财务数据失实的风险且现任管理层有违法违规行为。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于公司子公司二期项目暂时停工的议案》 公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司二期 5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目建设所需资金需求巨大，结合公司目前的实际财务状况、运营效率，市场前景等实际情况，继续投资可能会增加公司的风险敞口，公司管理层决定暂时停止该项目建设。项目停工期间公司将采取一系列成本控制措施，以减少停工期的维护成本和潜在损失。公司将持续监测市场动态，并定期对项目的经济可行性进行评估，以便在市场条件改善时迅速做出反应。本议案经表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。 聆达集团股份有限公司董事会 2024年 10月 23日