中科信息: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-076

中科院成都信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公司第四届董事会第十六次会议决定于2024年11月8日召开2024年第二次临时股东大会。

会议基本情况： - 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 - 召集人：公司董事会 - 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定 - 会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年11月8日下午14:30 - 网络投票：2024年11月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统），上午9:15至下午15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统） - 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 - 股权登记日：2024年11月4日 - 出席对象： - 截至2024年11月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 - 公司董事、监事及高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 - 会议地点：四川天府新区兴隆街道科智路1369号公司南楼7楼A718会议室

会议审议事项： - 总议案：本次股东大会所有议案 - 非累积投票提案： - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 - 《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

会议登记事项： - 登记方式： - 自然人股东：本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人：本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证 - 法人股东：法定代表人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单；委托代理人：本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、法定代表人资格证明、营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单 - 股东可采用现场登记或通过电子邮件、传真方式登记 - 登记时间：2024年11月6日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00 - 登记地点：四川天府新区兴隆街道科智路1369号，公司董事会办公室

参与网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350678 - 投票简称：中科投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间：2024年11月8日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统），上午9:15至下午15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）

其他事项： - 联系方式： - 联系人：刘小兵、吴琳琳 - 联系电话：028-85135151 - 传真：028-85229357 - 电子邮箱：dsh@casit.com.cn - 联系地址：四川天府新区兴隆街道科智路1369号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室 - 邮政编码：610213 - 会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理

备查文件： - 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。