金埔园林: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-133 债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 22日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024年 11月 8日（星期五）下午 15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间为：2024年 11月 8日（星期五）下午 15:00 2. 网络投票时间：2024年 11月 8日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 8日9:15-15:00。

会议召开方式： 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股权登记日：2024年 11月 4日

会议出席对象： 1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代表； 2. 公司全体董事、监事、高级管理人员； 3. 公司聘请的见证律师及相关人员； 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号公司三楼会议室

会议审议事项： 1. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案

会议登记等事项： 1. 登记时间：2024年 11月 6日 9:00-12:00，13:00-17:00 2. 登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号证券法务部 3. 登记方式：现场登记、通过信函方式登记

会议联系方式： 联系人：杨雨 电话：（025）84980469 邮箱：jinpuyl@126.com 邮编：211100 地址：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70号

其他事项： 1. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续； 2. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会； 3. 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

特此通知！

金埔园林股份有限公司董事会 2024年 10月 24日