（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2024-079
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年10月23日上午11：10以通讯会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，主持人为董事长郭泰然先生。会议审议通过了以下议案：
审议通过《2024年三季度报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年三季度报告》。此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件： 1. 第六届董事会第五次会议决议； 2. 第六届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 2024年10月23日
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