天风证券: 天风证券股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告）

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-048号

天风证券股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2024年10月16日向全体董事发出书面通知，于2024年10月23日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚须提交股东大会审议。修订后的公司章程自股东大会审议通过之日起生效。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046号）。修订后的《天风证券股份有限公司章程》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 本议案尚须提交股东大会审议。修订后的公司股东会议事规则自股东大会审议通过之日起生效。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046号）。修订后的《天风证券股份有限公司股东会议事规则》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 本议案尚须提交股东大会审议。修订后的公司董事会议事规则自股东大会审议通过之日起生效。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046号）。修订后的《天风证券股份有限公司董事会议事规则》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。

四、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

五、审议通过《关于审议<公司董事会授权管理办法（试行）>的议案》

六、审议通过《关于审议<公司董事长专题会议事规则（试行）>的议案》

七、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 公司董事会同意对《天风证券股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

八、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》 公司董事会同意对《天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

九、审议通过《关于审议<公司信用类债券信息披露事务管理制度>的议案》

十、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会同意召集公司2024年第三次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。

特此公告。 天风证券股份有限公司董事会 2024年 10月 24日