中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份上市流通公告内容摘要

（原标题：中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份上市流通公告）

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-050 债券代码：241560 债券简称：24国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份上市流通公告

重要内容提示： - 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为476,484,556股。 - 本次股票上市流通总数为476,484,556股。 - 本次股票上市流通日期为2024年10月29日。

一、本次限售股上市类型 2021年9月，经中国证监会核准，公司向中国建材发行385,994,184股股份、向建材国际工程发行45,245,186股股份，向建材研究总院发行45,245,186股股份购买相关资产。2021年10月29日，公司完成股份登记手续。中国建材、建材国际工程、建材研究总院因本次重组而取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。此外，中国建材在本次重组前持有的上市公司的股份，自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022年4月11日，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，公司总股本增加至2,265,632,064股。2023年2月28日，公司完成向建材研究总院定向发行股份及支付现金购买合肥水泥研究设计院有限公司100%股权涉及的股份登记，新增366,878,106股。2023年4月10日，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，公司总股本增加至2,642,317,423股。2024年5月7日，公司回购注销21名激励对象已获授但未达解除限售条件的首次授予限制性股票，公司股份总数减少至2,642,021,768股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 中国建材、建材国际工程、建材研究总院对其持有的限售股上市流通做出了相关承诺，包括限售期、股份转让和交易等方面的内容。

四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见 独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为，本次申请解除限售的限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份限售承诺，本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关规定，对上市公司本次限售股份解禁并上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况 - 本次上市流通的限售股总数为476,484,556股。 - 本次上市流通日期为2024年10月29日。 - 限售股上市流通明细清单如下： - 中国建材：385,994,184股 - 建材国际工程：45,245,186股 - 建材研究总院：45,245,186股

七、股本变动结构表 - 有限售条件的流通股：变动前884,357,838股，变动后407,873,282股。 - 无限售条件的流通股：变动前1,757,663,930股，变动后2,234,148,486股。 - 股份合计：2,642,021,768股。

特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司董事会 2024年10月24日