麒麟信安: 麒麟信安：第二届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：麒麟信安：第二届董事会第十二次会议决议的公告）

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-071

湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2024年10月23日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次调整的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。调整后的激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年10月23日为首次授予日，以25.50元/股的授予价格向118名激励对象授予151.25万股限制性股票。表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。

特此公告。湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会2024年10月24日