闽灿坤Ｂ: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-024

厦门灿坤实业股份有限公司2024年第四次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024年 10月 8日以电子邮件方式发出召开 2024年第四次董事会会议通知。会议于 2024年 10月 23日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况： 议案一：2024年第三季度报告 表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案 1、公司于 2023年 5月 19日召开的 2023年第三次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”）申请不超过人民币 5000万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司SCI向厦门建行申请信用证累计承兑金额 77万美元提供担保(等值人民币 537万元)。为了应对 SCI未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000万元，取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。具体情况见表 1、表 2。

表 1-本次预计担保额度情况： | 担保方|被担保方|担保方持股比率|被担保方最近一期资产负债率|截止目前担保余额（万人民币）|本次新增担保额度（万人民币）|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 漳州灿坤|SCI|100%|17.68%|537|3,000|2.79%|否|

担保合计 | | | | |537|3,000|2.79%|

表 2-本次授信额度协议的主要内容: | 往来银行|被担保人|申请银行额度（人民币万元）|银行额度期限|担保额度（人民币万元）|担保形式|担保期限|用途| | ---|---|---|---|---|---|---|---| | 中国光大银行厦门分行|SCI|3,000|授信合同签定之日起1年|3,000|依 SCI单笔贸易融资金额由漳州灿坤提供 100%信用担保|在银行额度期限内，单笔贸易融资之日起最长不超过一年|贸易融资|

担保总额 | |3,000| |3,000|

2、漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保额度 RMB3000万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业。 3、本案已经独立董事专门会议审议通过。 4、具体详见公司今日同时披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2024年 10月 23日