中南文化: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002448 证券简称：中南文化 公告编号：2024-046

中南红文化集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2024年 10月 12日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2024年 10月 22日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。

经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2024年第三季度报告的议案》 《中南红文化集团股份有限公司 2024年第三季度报告》于 2024年 10月 24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2024-048）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2024年 10月 24日