（原标题：佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-060
佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2024年 10月 23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中：通讯方式出席董事 3人）。会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。佳禾食品工业股份有限公司董事会2024年 10月 24日本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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