（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）
武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。截至本说明签署日，各专门委员会的具体人员构成情况如下表：
| 专门委员会名称 | 人数 | 成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 5 | 向爱国、徐林业、范沛、顾毅、曹德雄 | 向爱国 | | 提名委员会 | 3 | 曹德雄、陈勇、顾毅 | 曹德雄 | | 审计委员会 | 3 | 陈勇、牛红彬、徐林业 | 陈勇 | | 薪酬与考核委员会 | 3 | 牛红彬、曹德雄、范沛 | 牛红彬 |
公司董事会专门委员会设立后，均严格按照公司章程、相关议事规则认真履行职责，对公司战略规划、内部审计、董事及高级管理人员选聘及薪酬考核等事项提出建议和改善措施。
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