锐明技术: 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-069

深圳市锐明技术股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年 11月 7日（星期四）下午 15:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 7日“9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00”；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 7日 9:15—15:00任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 1日（星期五） 7、出席对象： （1）截至 2024年 11月 1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001号南山智园 B1栋 16楼报告厅。

二、股东大会审议事项 本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：代表以下所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | | 9.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | | 10.00 | 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | | 11.00 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 | √ | | 12.00 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案 2.00、3.00、4.00、5.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2、现场登记时间：2024年 11月 4日 9:00-11:30及 14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在 2024年 11月 4日 16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（infomax@streamax.com）。 3、现场登记地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001号南山智园 B1栋 16楼报告厅。 4、现场登记方式： （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件； （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。 （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。 （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。 （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0755-86968976，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 infomax@streamax.com，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。 （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

5、会议联系方式 联系人：陈丹 电话：0755-33605007 电子邮箱：infomax@streamax.com

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议； 2、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表

深圳市锐明技术股份有限公司董事会 2024年 10月 23日