上海临港: 国浩律师（上海）事务所关于上海临港控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（上海）事务所关于上海临港控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于上海临港控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2024年10月22日下午13:30在上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅召开。国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律师出席会议并见证。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）共223名，代表股份数1,770,382,046股，占公司有表决权股份总数的70.1840%。出席会议人员除股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。本次股东大会的召集人为公司董事会。

本次股东大会审议并表决了《上海临港控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中载明的全部议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，各项议案的表决结果均获得通过。

综上所述，本所律师认为：上海临港控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。