宝色股份: 第六届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第四次会议决议公告）

南京宝色股份公司第六届监事会第四次会议于2024年10月21日以通讯方式召开，应参会监事4名，实际参会监事4名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》。同意将“宝色工程技术研发中心项目”的实施方式由“购置房产”调整为“租赁房产”，项目投资总额由14,703.30万元调整为3,267.48万元，项目实施地点变更为“江苏省南京市江宁开发区胜利路89号紫金研创中心7号楼、江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号”；同意终止“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”。

3. 审议通过《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。同意补选尚昆先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

4. 审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》。拟聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，年度审计费用合计为人民币43.30万元（含税）。