宝色股份: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

南京宝色股份公司第六届董事会第五次会议于2024年10月21日以通讯方式召开，会议应参会董事8名，实际参会董事8名，由董事长薛凯先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 审议通过《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》。同意将“宝色工程技术研发中心项目”的实施方式由“购置房产”调整为“租赁房产”，项目投资总额由14,703.30万元调整为3,267.48万元，项目实施地点变更为“江苏省南京市江宁开发区胜利路89号紫金研创中心7号楼、江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号”；同意终止“宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目”。

3. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。同意补选邝栋先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

4. 审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》。拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，年度审计费用合计为人民币43.30万元（含税）。

5. 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。同意公司设立项目管理部，主要职能包括项目管理制度的建立和完善、项目立项与策划、项目规范运作管理、项目进度、组织管理与考核评估、项目成本控制与管理、客户关系管理、项目档案管理等各项工作。

6. 审议通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》。同意经理层成员2024年度经营业绩责任书。