兴民智通: 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第六届董事会第十四次会议决议的公告）

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-051

兴民智通（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月22日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人。会议审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》：
2. 方案概要：公司拟通过下属控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司以现金方式收购扬帆集团股份有限公司持有的浙江东海岸船业有限公司30%股权。
3. 交易标的：浙江东海岸船业有限公司30%的股权。
4. 交易对方：扬帆集团股份有限公司。
5. 标的资产作价情况：浙江东海岸船业有限公司30%股权的预估值约为3.6亿元，最终交易价格将根据资产评估机构出具的评估报告确定。
6. 交易资金来源：安徽兴民海智股权投资有限公司股东投入资本金或通过银行并购贷款等合理方式自筹的资金。

7. 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，若在有效期内已取得全部批准、许可或备案但交易尚未实施完毕，决议有效期自动延长至交易实施完成日。

8. 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》：根据本次交易方案，交易对方扬帆集团股份有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

9. 审议通过《关于公司与交易对方签署<股权收购框架协议>的议案》：同意公司与扬帆集团股份有限公司签署《股权收购框架协议》。

10. 审议通过《关于公司下属子公司签订重大日常经营合同的议案》：具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司下属子公司签订重大日常经营合同的公告》。

特此公告。兴民智通（集团）股份有限公司董事会2024年10月22日