上海临港: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

上海临港控股股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2024年10月22日召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案：

1. 选举公司第十二届董事会董事长、副董事长：选举翁恺宁先生担任公司第十二届董事会董事长，选举刘德宏先生、顾伦先生共同担任公司第十二届董事会副董事长，任期均为三年。

2. 选举公司第十二届董事会专门委员会委员：设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员如下：

3. 战略与ESG委员会：翁恺宁（主任委员）、刘德宏、顾伦、孙仓龙、张湧
4. 审计委员会：陈欣（主任委员）、杨菁、原清海
5. 提名委员会：张湧（主任委员）、翁恺宁、吴斌

6. 薪酬与考核委员会：原清海（主任委员）、孙仓龙、陈欣

7. 聘任公司总裁：继续聘任刘德宏先生担任公司总裁，任期三年。

8. 聘任公司董事会秘书：继续聘任金莹女士担任公司董事会秘书，任期三年。

9. 聘任公司财务总监：继续聘任姚炜先生担任公司执行副总裁并兼任财务总监，任期三年。

10. 聘任公司其他高级管理人员：继续聘任杨凌宇先生、张春华先生、顾瑞笠先生、逄淑光先生、卫祖晔先生、姚炜先生担任公司执行副总裁；继续聘任阳家红先生、欧阳菁女士担任公司副总裁，任期均为三年。

11. 聘任公司证券事务代表：继续聘任谢忠铭先生担任公司证券事务代表，任期三年。