中科海讯: 第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-092

北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2024年 10月 21日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司于 2024年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。《2024年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2024年 10月 23日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于 2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024年 9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。具体内容详见公司于 2024年 10月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

备查文件： （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》； （二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议》。

特此公告。北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会2024年 10月 23日