天孚通信: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-062

苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30 - 网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2024年11月11日（星期一） 7、出席对象： - 截至股权登记日：2024年11月11日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； - 本公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：苏州高新区长江路695号公司会议室

会议审议事项： - 提案编码100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 提案编码1.00：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

会议登记等事项： - 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记 - 登记时间：2024年11月13日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00) - 登记地点：苏州高新区长江路695号 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

会议联系方式： - 地址：苏州高新区长江路695号 - 邮编：215129 - 联系人：陈凯荣 蒋莉莉 - 电话：0512-66905892 - 传真：0512-66256801 - 电子邮箱：zhengquan@tfcsz.com

会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：“350394” - 投票简称：“天孚投票” - 填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年11月15日15:00 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。