扬州金泉: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-047

扬州金泉旅游用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月7日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月7日14点00分，扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月7日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及公开征集股东投票权：独立董事李伯圣先生作为征集人，就2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权

二、会议审议事项 - 议案1：《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 - 议案2：《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票 - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记 - 个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记 - 委托代理人的还需持有授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记 - 异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记 - 会议登记地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号公司一楼会议室 - 会议登记时间：2024年11月5日（周二），上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00

六、其他事项 - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理 - 会议联系方式： - 联系人：赵仁萍 - 地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号 - 电话：0514-87728185 - 传真：0514-87736211 - 邮编：225124 - 电子信箱：jane.zhao@yz-jinquan.com

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2024年10月23日

附件1：授权委托书

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 扬州金泉旅游用品股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | | | 2 | 《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | | | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。