重庆建工: 重庆建工第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆建工第五届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-122 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24渝建 01

重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 22 日 9 点 30 分在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长孙立东先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-123 号）。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 逐项审议通过了《关于公司全资子公司三建公司吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司建材物流公司吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司交建集团吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司水港集团吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司安装集团吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司住建公司吸收合并其全资子公司的议案》《关于公司全资子公司维景酒店吸收合并其全资子公司的议案》《关于水港集团控股子公司吸收合并其另一控股子公司的议案》等 8 项议案。8 项议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于公司全资子公司以 BOT 模式参与开州至梁平高速公路项目并与关联方共同对项目公司增资的议案》。详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于全资子公司与关联方共同对项目公司增加投资暨关联交易公告》（临 2024-124 号）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

特此公告。重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 23 日