远翔新材: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

福建远翔新材料股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024年 11月 8日（星期五）14：30召开 2024年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 8日（星期五）14：30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 8日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 8日 9:15-15:00。 5. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 6. 股权登记日：2024年 11月 1日（星期五） 7. 出席对象： - 截至 2024年 11月 1日 15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2楼会议室

二、会议审议事项 1. 《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 - 选举王承辉先生为公司第四届董事会非独立董事 - 选举王芳可先生为公司第四届董事会非独立董事 - 选举WANG CHENGRI(王承日)先生为公司第四届董事会非独立董事 - 选举黄春荣先生为公司第四届董事会非独立董事 - 选举郑宇润先生为公司第四届董事会非独立董事 - 选举聂志明先生为公司第四届董事会非独立董事 3. 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 - 选举葛晓萍女士为公司第四届董事会独立董事 - 选举梁丽萍女士为公司第四届董事会独立董事 - 选举董学智先生为公司第四届董事会独立董事 4. 《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》 - 选举邓艳岚女士为公司第四届监事会股东代表监事 - 选举缪步勇先生为公司第四届监事会股东代表监事

三、会议登记等事项 1. 登记方式： - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续 - 委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 - 参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记 - 本次会议不接受电话登记 2. 登记时间：2024年11月5日（星期二）9:30-11:30,14:00-17:00 3. 登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2层会议室 4. 会议联系方式： - 通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2层会议室 - 联系人：聂志明 林毅 - 联系电话：0599-6301908 - 传真：0599-6301889 - 电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com - 邮政编码：354000 5. 注意事项： - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续 - 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：351300，投票简称：远翔投票 2. 填报表决意见： - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权 - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数 3. 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年 11月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 4. 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 8日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

五、备查文件 1. 第三届董事会第十九次会议决议 2. 第三届监事会第十八次会议决议

六、附件 1. 《参加网络投票的具体操作流程》 2. 《授权委托书》 3. 《参会股东登记表》

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 23日