远翔新材: 第三届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十八次会议决议公告）

福建远翔新材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2024年10月21日在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司二楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席邓艳岚召集和主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
2. 监事会认为：《2024年第三季度报告》编制的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》

5. 监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》及相关法律法规的要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
6. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事候选人的议案》

9. 公司监事会提名邓艳岚女士、缪步勇先生2人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。
10. 表决结果：
    • 提名邓艳岚女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人：3票同意，0票反对，0票弃权。
    • 提名缪步勇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人：3票同意，0票反对，0票弃权。
11. 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

备查文件：第三届监事会第十八次会议决议。