泰和科技: 第四届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第五次会议决议公告）

山东泰和科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席王泽京主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》全文的议案
2. 报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3. 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

5. 关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案

6. 利润分配方案为：公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份3,125,900股，按照公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户3,125,900股后215,304,100股为基数，全体股东每10股派发现金股利人民币0.32元（含税），合计派发现金股利人民币6,459,123元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。
7. 监事会认为：公司2024年第三季度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
8. 本议案需提交股东会审议。
9. 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

10. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度利润分配方案的公告》。

11. 关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案

12. 经审核，监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
13. 全体关联监事回避了此议案的表决，直接提交股东会审议。
14. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）》《2024年员工持股计划（草案修订稿）摘要》《2024年员工持股计划管理办法》等相关公告。