诺泰生物: 诺泰生物：第三届监事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：诺泰生物：第三届监事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-088转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第三届监事会第二十次会议于 2024年 10月 22日上午 11:00以现场与通讯会议方式召开，会议通知于 2024年 10月 16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席孙美禄先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年第三季度报告》。 经审议，监事会认为：公司已严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求规范运作，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果。我们保证公司《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担依法承担法律责任。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会 2024年 10月 23日