远翔新材: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

福建远翔新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年10月21日在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中WANG CHENGRI（王承日）、郑宇润、洪春常以通讯方式出席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

2. 董事会认为，《2024年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》

4. 公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为64,540,000股，扣除回购专用证券账户中股份数1,922,355股，以此计算合计拟派发现金股利18,785,293.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

5. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

6. 提名王承辉先生、王芳可先生、WANG CHENGRI（王承日）先生、黄春荣先生、郑宇润先生、聂志明先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

7. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

8. 提名葛晓萍女士、梁丽萍女士、董学智先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。

9. 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

10. 公司将于2024年11月8日14:30在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。