联域股份: 第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-048

深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2024年 10月 21日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案：公司计划在越南投资新建“智能照明越南生产基地建设项目”，计划投资人民币 23,645.55万元。拟将原募投项目“智能照明生产总部基地项目”剩余的部分募集资金 18,243.96万元及超募资金余额 1,112.09万元投入到新项目。

2. 关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案：拟使用募集资金约 19,356.05万元通过全资子公司香港联域照明有限公司向全资孙公司联域科技（筹）进行增资，增资后注册资本将从 4,000万元增加至 23,356.05万元。

3. 关于新增开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案：为规范募集资金使用和管理，将在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户。

4. 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案：预计使用额度不超过 9,000万美元开展远期结售汇业务，有效期 12个月。

5. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：拟使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金购买保本类投资产品，有效期 12个月。

6. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案：拟使用不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金购买中低风险理财产品，有效期 12个月。

7. 关于制定<舆情管理制度>的议案：制订《舆情管理制度》以提高应对各类舆情的能力。

8. 关于补选独立董事的议案：同意补选程小燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

9. 关于召开 2024年第四次临时股东会的议案：将于 2024年 11月 7日下午 15：00召开 2024年第四次临时股东会。

以上议案均需提交公司股东会审议。