聚合顺: 杭州聚合顺新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：杭州聚合顺新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-081 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月7日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月7日14点00分，浙江省杭州市钱塘区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于董事会提议向下修正“聚合转债”转股价格的议案 - 议案2.00：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 - 议案2.01：回购股份的目的 - 议案2.02：拟回购股份的种类 - 议案2.03：回购股份的方式 - 议案2.04：回购股份的实施期限 - 议案2.05：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 - 议案2.06：回购股份的价格 - 议案2.07：回购股份的资金来源 - 议案2.08：回购股份后依法注销或者转让的相关安排 - 议案2.09：公司防范侵害债权人利益的相关安排 - 议案2.10：办理本次回购股份事宜的具体授权

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月1日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。 - 登记地点：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司证券部。 - 登记方式：个人股东、法人股股东、异地股东的登记方式。

六、其他事项 - 出席会议者食宿、交通费用自理。 - 联系方式：通讯地址：浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号；联系人：李鑫；电话：0571-82955559。

特此公告。 杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会 2024年10月23日

附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议