炬华科技: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

杭州炬华科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》。公司2024年前三季度实现营业收入1,546,171,660.26元，归属于母公司股东的净利润541,683,634.28元。公司拟定2024三季度利润分配方案为：以截至2024年9月30日公司总股本513,699,626股为基数，每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计派发现金股利人民币102,739,925.20元（含税）。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年三季度利润分配方案》。

3. 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于预留授予部分的2名激励对象因个人原因已离职，故作废其不得归属的限制性股票合计1.25万股。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

4. 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为48.75万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合预留授予条件的40名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

5. 审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》。全资子公司上海纳宇电气有限公司拟通过增资扩股的方式引入投资，本次认缴纳宇电气新增注册资本400万元，认购价不超过人民币1,640万元（溢价部分计入资本公积），公司放弃本次增资优先权。增资完成后，纳宇电气注册资本将由6,000万元人民币增加至6,400万元人民币，公司持有纳宇电气的股权比例将由100%变更为93.75%，公司仍为纳宇电气的控股股东，纳宇电气仍纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司增资扩股的公告》。