光库科技: 中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司作为珠海光库科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人和持续督导机构，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行股票16,888,677股，每股面值1元，每股发行价人民币42.04元。截至2020年12月1日，公司共募集资金70,999.998万元，扣除发行费用1,294.59万元，募集资金净额69,705.41万元。募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所验证确认。

二、募集资金使用情况 截至2024年9月30日，募集资金使用情况如下： - 铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目：拟投入募集资金54,000.00万元，累计投入募集资金35,676.97万元，投资进度66.07%。 - 补充流动资金：拟投入募集资金15,705.41万元，累计投入募集资金15,705.41万元，投资进度100.00%。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 - 项目名称：铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目 - 达到预定可使用状态日期（调整前）：2024年11月30日 - 达到预定可使用状态日期（调整后）：2026年11月30日

主要原因是受到宏观经济波动、国际贸易环境的不确定性及外部市场需求变化等因素的影响，公司决定适度控制投资节奏，将募投项目预计完成日期延长至2026年11月30日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

五、审议程序 - 董事会审议情况：2024年10月22日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 - 监事会审议情况：2024年10月22日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

六、保荐人核查意见 保荐人认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定。公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不涉及项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。