隆华新材: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-049

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司董事会将按照相关程序进行换届选举。

公司于 2024年 10月 21日召开了公司第三届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》及其附属子议案。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名韩志刚先生、齐春青女士、张萍女士、韩润泽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名乔贵涛先生、李丽君女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见本公告附件）。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。乔贵涛先生、李丽君女士两位独立董事均已获取受认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《上市规则》、《规范运作》、《公司章程》等相关法律法规的规定，上述董事候选人需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6名董事（其中 4名非独立董事、2名独立董事），共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自 2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第三届董事会董事单既锦先生、独立董事陈智女士、独立董事谭香女士，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对单既锦先生、陈智女士、谭香女士在任职董事期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 23日