丰华股份: 重庆丰华（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：重庆丰华（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

重庆丰华（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会将于2024年10月28日下午14时00分在重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号召开，网络投票时间为同日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

会议议程包括： 1. 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案 2. 关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案 3. 关于修订《公司章程》的议案 4. 关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案

关于公司2024年半年度利润分配预案的议案： - 根据2024年半年度财务报告，公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为2,545,754.85元，母公司实现净利润3,123,601.42元。 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发现金红利金额为1,880,205.08元（含税）。 - 本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。

关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案： - 经公开邀标模式遴选，确定天健会计师事务所为公司2024年度审计会计师事务所选聘项目中标候选单位。 - 天健所具备丰富的审计经验和良好的投资者保护能力，近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 - 公司预计2024年度向天健所支付的审计费用不超过人民币60万元（含内控控制审计费用人民币7万元）。

关于修订《公司章程》的议案： - 拟对《公司章程》第八条和第一百零六条进行修订，主要内容包括： - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生或更换。 - 董事会由7名董事组成，其中至少3名为独立董事。

关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案： - 谢欣宏，男，1985年7月出生，管理学学士学位，中国注册会计师，具有保荐代表人资格，现任东方鑫源集团有限公司投资总监。 - 经核实，谢欣宏符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。