上海电力: 上海电力股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海电力股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

二〇二四年第三次临时股东大会 会议资料

现场会议开始时间：2024年10月31日（周四）下午14时整 网络投票起止时间：2024年10月31日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。 现场会议地点：上海天诚大酒店 8楼第二会议室（上海市徐家汇路 585号）

会议议程： 1. 大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。 2. 审议关于选举董事的议案； 3. 股东发言及回答股东提问； 4. 投票表决议案； 5. 宣布现场投票汇总情况。

关于选举董事的议案： 经公司控股股东国家电力投资集团有限公司推荐，黄晨先生、田钧先生、唐俊先生、于海涛先生为公司第八届董事会董事候选人。刘洪亮先生、粟刚先生、杨敬飚先生因工作调动，不再担任公司董事职务。

董事候选人基本情况： - 黄晨先生，56岁，硕士学位，教授级高级工程师，现任上海电力股份有限公司总经理。 - 田钧先生，58岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。 - 唐俊先生，54岁，硕士研究生学历，高级会计师，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。 - 于海涛先生，43岁，硕士研究生学历，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

累积投票方式选举董事操作细则： 1. 选举董事前，董事会秘书应向股东详细解释累积投票制度的具体内容和投票规则。 2. 股东大会选举董事时，股东持有的每一股份，拥有与应选董事总人数相等的表决票数。 3. 股东可以将其持有的表决票数集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东对各董事候选人累计投出的表决票数不得超过其所持有的全部表决票数。 4. 董事候选人所获得的同意票数超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一且同意票数超过反对票数者，为中选董事候选人。 5. 如果在股东大会上中选的董事候选人人数超过应选董事人数，则由获得同意票数多者当选为董事；如果在股东大会上中选的董事不足应选董事人数，则应就所缺名额对未中选的董事候选人进行新一轮投票，直至选出全部应选董事为止。 6. 股东大会根据前述第四项规定进行新一轮的董事选举投票时，应当根据每轮选举中应选董事人数重新计算股东的累积表决票数。