光库科技: 第四届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第六次会议决议公告）

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-091

珠海光库科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2024年 10月 22日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2. 监事会认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

4. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

5. 监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

6. 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

7. 《关于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

8. 监事会认为：公司及子公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
9. 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。珠海光库科技股份有限公司监事会2024年 10月 23日