柳 工: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广西柳工机械股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2024年10月21日召开，会议应到会董事11人，实到会董事11人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2. 同意公司2024年第三季度报告。

3. 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

5. 同意公司2024年第三季度各项资产计提减值准备净额共计7,011.37万元，影响当季损益（税前）-7,011.37万元。截至2024年三季度末，公司各项资产计提减值准备净额共计42,215.03万元，累计影响年度损益（税前）-42,215.03万元，占公司2023年度经审计归属于母公司所有者的净利润86,781.15万元的48.65%。

6. 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于公司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议案》

8. 同意公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，相应增加公司ESG体系管理职责。同意对《公司章程》中相应条款进行修订，并提交公司股东大会审议。
9. 同意公司成立以曾光安董事长兼CEO为组长，全体高层管理团队为组员的ESG体系领导小组，并对董事会战略与ESG委员会负责。
10. 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。