云天化: 云天化2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：云天化2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

会议议程 - 参会股东资格审查 - 会议签到 - 主持人宣布会议开始 - 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等 - 介绍会议议题、表决方式 - 推选表决结果统计的计票人、监票人 - 宣读并审议以下议案 - 议案一：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 议案二：关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案 - 投票表决等事宜 - 本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决 - 现场表决情况汇总并宣布表决结果 - 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 统计现场投票和网络投票的合并表决结果 - 宣读股东大会决议 - 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字 - 见证律师对本次股东大会发表见证意见 - 主持人宣布会议结束

议案一：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 募集资金基本情况 - 募集资金的数额、资金到账时间 - 募集资金存储情况 - 募投项目的基本情况 - 项目名称、项目实施主体、投资金额、拟投入募集资金 - 募投项目结项及节余情况 - 项目达到预定可使用状态日期 - 募投项目资金使用及节余情况 - 节余募集资金使用计划 - 节余募集资金永久补充流动资金 - 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 - 已履行的审议程序 - 董事会审议情况 - 监事会审议情况 - 保荐机构核查意见

议案二：关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案 - 原有承诺情况 - 原承诺情况 - 云天化集团承诺延期原因 - 云天化集团变更延期后的承诺 - 云天化集团将积极推进履行承诺事项 - 其他说明 - 独立董事专门会议审议情况 - 董事会审议情况 - 监事会意见

云南云天化股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日