甘李药业: 第四届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二十二次会议决议公告）

甘李药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2024年10月21日召开，会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案

2. 报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

3. 关于聘任公司2024年度会计师事务所及决定其报酬的议案

4. 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，预计2024年度审计费用为138万元人民币（含相关税费），其中年报审计费用100万元，内部控制审计38万元。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案

6. 同意公司终止实施2021年股票期权激励计划，符合相关法律、法规、规范性文件及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案

8. 同意公司2024年前三季度利润分配方案。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 关于补选监事的议案

10. 根据控股股东甘忠如先生的提名，监事会同意推荐张立、冯亚娟为公司监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满止。本议案尚需提交股东大会审议。