新开源: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-074

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年10月21日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于2024年第三季度报告的议案
2. 经与会董事认真核查，一致认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过本议案。公司监事会对本议案发表了审核意见。

3. 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

4. 关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案

5. 为满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的日常经营和业务发展的需求，晶能生物拟向江苏银行股份有限公司上海长宁支行申请不超过500万元（含）银行融资额度，以上申请额度用于补充流动资金业务，贷款期限为一年。担保方式为：由公司提供保证担保。具体条款以其与银行签订的《流动资金借款合同》、《保证合同》为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
6. 表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2024年10月22日