电魂网络: 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-066

杭州电魂网络科技股份有限公司于 2024年 10月 21日召开 2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。2024年 10月 21日，公司召开第五届董事会第一次会议、公司第五届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。

一、董事会换届选举情况 1. 董事会换届选举情况：胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生为公司第五届董事会非独立董事；俞乐平女士、卢小雁先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事。 2. 董事长及董事会专门委员会选举情况：胡建平先生担任公司第五届董事会董事长。各专门委员会具体组成如下： - 战略委员会：胡建平先生（召集人）、余晓亮先生、胡玉彪先生、陈芳女士、李健先生 - 审计委员会：俞乐平女士（召集人）、卢小雁先生、李健先生 - 提名委员会：卢小雁先生（召集人）、俞乐平女士、胡建平先生 - 薪酬与考核委员会：李健先生（召集人）、卢小雁先生、胡玉彪先生

二、监事会换届情况 1. 监事换届选举情况：林清源先生、舒琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，华鑫奇先生为职工代表监事。 2. 监事会主席选举情况：林清源先生为公司第五届监事会主席。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 公司聘任胡建平先生为公司总经理，陈芳女士、胡玉彪先生、郝杰先生为公司副总经理，张济亮先生为公司董事会秘书，伍晓君女士为公司财务总监，杨玥熙女士为公司证券事务代表。

四、部分董事换届离任的情况 潘增祥先生将不再担任公司独立董事，且不再担任公司任何职务。