金新农: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-074

深圳市金新农科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开公司 2024年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年 11月 15日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月 15日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 15日 9:15—15:00期间任意时间。 （五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年 11月 12日（星期二）。 （七）出席对象： 1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项 1、会议议案 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 | √ |

2、披露情况 上述议案 1经公司于 2024年 10月 21日召开的第六届董事会第七次临时会议和第六届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、议案 1属于普通决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。本次股东大会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 11月 14日（星期四）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于 2024年 11月 14日下午 4:00送达）。 2、登记方式： (1)自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续； (2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续； (3)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18号金新农大厦 16楼） 4、登记联系人及联系方式 联系人：唐丽娜 电 话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396 邮箱：jxntech@kingsino.cn 5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、《第六届董事会第七次临时会议决议》 2、《第六届监事会第七次临时会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2024年 10月 21日