江山欧派: 江山欧派关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江山欧派关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-079 债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月7日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年11月7日 14点00分 - 召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月7日至2024年11月7日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1：《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603208 - 股票简称：江山欧派 - 股权登记日：2024/11/4 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件； - 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股证明；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书； - 登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办； - 登记时间：2024年11月6日 9:00-17:00； - 登记方式：异地股东可以用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件）； - 以上文件报送以2024年11月6日17:00前公司收到为准。

六、其他事项 - 联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；邮政编码：324100；联系人姓名：郑宏有；联系电话：0570-4729200；传真：0570-4690830；联系部门：董秘办。 - 会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。 - 出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会 2024年10月22日

附件1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书 授权委托书 江山欧派门业股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。