江山欧派: 江山欧派第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：江山欧派第五届董事会第八次会议决议公告）

江山欧派门业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年10月21日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于向下修正“江山转债”转股价格的议案：为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“江山转债”的转股价格，并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“江山转债”的转股价格（53.27元/股），则本次“江山转债”价格无需调整。为确保本次向下修正“江山转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“江山转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。表决结果：在关联董事吴水根、吴水燕回避表决的情况下，5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案：根据《公司章程》等规定，董事会提议于2024年11月7日召开公司2024年第一次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。