大族数控: 中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司关于深圳市大族数控科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司作为深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律法规的规定，就大族数控本次募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司于2022年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为76.56元，募集资金总额为人民币321,552.00万元，扣除发行费用13,374.17万元后，实际募集资金金额为308,177.83万元。该募集资金已于2022年2月22日到账，并由容诚会计师事务所验证。

二、本次募集资金使用情况 截至2024年9月30日，公司直接投入募集资金投资项目共计人民币84,472.15万元。具体使用情况如下： - PCB专用设备生产改扩建项目：项目投资金额152,393.03万元，募集资金承诺投资总额152,393.03万元，已投入募集资金金额76,799.76万元，投资进度50.40%。 - PCB专用设备技术研究中心建设项目：项目投资金额18,260.17万元，募集资金承诺投资总额18,260.17万元，已投入募集资金金额7,672.39万元，投资进度42.02%。

三、本次募投项目延期的具体情况 结合目前公司募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，对募集资金投资项目达到预计可使用状态日期进行调整，具体如下： - PCB专用设备生产改扩建项目：原计划项目达到预计可使用状态日期2024年12月，调整后项目达到预计可使用状态日期2025年9月。 - PCB专用设备技术研究中心建设项目：原计划项目达到预计可使用状态日期2024年12月，调整后项目达到预计可使用状态日期2025年9月。

四、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长期发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，未改变项目建设的背景、募集资金投资金额、募投项目实施主体，亦不存在损害全体股东利益的情形。

五、募投项目延期履行的审议程序 （一）董事会审议情况 2024年10月18日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研究中心建设项目”预计达到可使用状态的日期调整为2025年9月。

（二）监事会审议情况 2024年10月18日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。